证券代码：300501   证券简称：海顺新材   公告编号：2025-010 债券代码：123183   债券简称：海顺转债        上海海顺新式药用包装材料股份有限公司       对于不向下修正“海顺转债”转股价钱的公告  本公司及董事会举座成员保证信息败露的实质信得过、准确、竣工，莫得过错 记录、误导性证明或要紧遗漏。   迫切领导： 司（以下简称为“公司”）股票已出现勾通三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%的情形，触发“海顺 转债”转股价钱向下修正条目。 正“海顺转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 “海顺转债”转股价钱，且在异日三个月内（即本公告败露日至2025 年4月23日）如再次触发可调养公司债券转股价钱向下修正条目的， 亦不提倡向下修正决议。在此本领之后（自2025年4月24日起从头计 算），若再次触发“海顺转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否哄骗“海顺转债”的转股价钱向下修正 权力。   一、可调养公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩处委员会《对于原意上海海顺新式药用包装材 料股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕53 号）原意注册，公司于 2023 年 3 月 23 日向不特 定对象刊行了 6,330,000 张可调养公司债券，每张面值为东谈主民币 为 6 年。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所原意，公司本次公成就行的 6,330,000 张可转 换公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券 简称“海顺转债”，债券代码“123183”。    （三）可转债转股期限    把柄《上海海顺新式药用包装材料股份有限公司创业板向不特定 对象刊行可调养公司债券召募阐明书》                 （以下简称“《召募阐明书》”） 的轨则，本次刊行的可调养公司债券转股的起止日历为 2023 年 10 月    （四）可转债转股价钱调整情况    公司于 2023 年 5 月 9 日败露了《对于 2022 年年度权益分拨实施 公告》（公告编号：2023-042），把柄联系法例和《召募阐明书》的 轨则，需要调整转股价钱。“海顺转债”转股价钱由 18.20 元/股调 整为 18.15 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日起顺利。 具体实质详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上败露 的《对于可调养公司债券调整转股价钱的公告》                     （公告编号：2023-043）。    公司于 2024 年 5 月 21 日败露了《对于 2023 年年度权益分拨实 施公告》（公告编号：2024-065），把柄联系法例和《召募阐明书》 的轨则，需要调整转股价钱。“海顺转债”转股价钱由 18.15 元/股 调整为 18.00 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日起顺利。 具体实质详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上败露 的《对于可调养公司债券调整转股价钱的公告》                     （公告编号：2024-066）。    公司于 2024 年 11 月 12 日败露了《对于 2024 年前三季度权益分 派实施公告》（公告编号：2024-139），把柄联系法例和《召募阐明 书》的轨则，需要调整转股价钱。“海顺转债”转股价钱由 18.00 元 /股调整为 17.74 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 11 月 19 日起 顺利。具体实质详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上败露的《对于可调养公司债券调整转股价钱的公告》（公告编号：    二、可转债转股价钱向下修正条目    把柄《召募阐明书》的联系轨则，转股价钱向下修正条目如下：    （一）修正条件及修正幅度    在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意勾通三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时， 公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会审 议表决。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股 价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱想象，在转股 价钱调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱想象。   上述决议须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过 方可实施。鼓舞大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓舞应当 规避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交游 日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价之间的较高者。   （二）修正范例   如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在深圳证券 交游所网站和中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登联系 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领（如需）等关联信 息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，初始 还原转股央求并试验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申 请日或之后、调养股票登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股 价钱试验。   三、对于不向下修正“海顺转债”转股价钱的具体实质   自 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股价已出现勾通 三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 85% （即 15.08 元/股）的情形，触发董事会审议下修可转债转股价钱的 条件。   从公正对待总共投资者的角度登程，综认为划公司的基本情况、 股价走势、市集环境等多重身分，以及对公司的遥远发展后劲与内在 价值的信心，为保重举座投资者的利益，公司于 2025 年 1 月 24 日召 开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《对于不向下修正“海 顺转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不哄骗“海顺转债” 的转股价钱向下修正的权力，且在异日三个月内（即本公告败露日至 款的，亦不提倡向下修正决议。在此本领之后（自 2025 年 4 月 24 日 起从头想象），若再次触发“海顺转债”转股价钱向下修正条目，届 时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“海顺转债”的转股价钱 向下修正权力。   敬请高大投资者细心投资风险。   四、备查文献   特此公告。               上海海顺新式药用包装材料股份有限公司                           董 事 会